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Preventegia: Encuentro AML
Visión, tecnología y prevención

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23 de julio, 09:00 AM

Cámara de Comercio de Bogotá

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Abogado en criminalidad compleja · +25 años como líder anti-crimen org. · Evaluador GAFILAT lavado activos y extinción dominio

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Leonardo Caicedo

Profesional con +25 años en auditoría y control financiero · Especialista en compliance · Docente de posgrado

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Luz Enith Díaz

Especialista en compliance, control interno y riesgos · Prevención de fraudes · Líder en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

SPEAKER

Luisa Valbuena

Especialista CI & aseguramiento · +20 años en riesgos & cumplimiento · Modelos de gestión de riesgos no financieros

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