Preventegia: Encuentro AML Visión, tecnología y prevención
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Una visión integral de la gestión de riesgos LA/FT
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MODERADOR
Andrés Ormaza
Abogado en criminalidad compleja · +25 años como líder anti-crimen org. · Evaluador GAFILAT lavado activos y extinción dominio
SPEAKER
Leonardo Caicedo
Profesional con +25 años en auditoría y control financiero · Especialista en compliance · Docente de posgrado
SPEAKER
Luz Enith Díaz
Especialista en compliance, control interno y riesgos · Prevención de fraudes · Líder en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
SPEAKER
Luisa Valbuena
Especialista CI & aseguramiento · +20 años en riesgos & cumplimiento · Modelos de gestión de riesgos no financieros
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El punto de encuentro donde expertos en prevención de riesgos y cumplimiento normativos, comparten sus conocimientos, experiencias y tácticas, para que crees nuevos esquemas que minimicen los riesgos en tu organización.
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El módulo de monitoreo de fraude se enfoca en la detección y prevención de fraudes en tiempo real, utlizando la inteligencia artificial para analizar patrones transaccionales inusuales y generar alertas automáticas que los gestores pueden validar rápidamente.
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