¿Qué son las listas en SARLAFT?
La verificación de contrapartes (personas o empresas con las que se celebrará una relación comercial por medio de un contrato) contra listas de riesgo es el principal control establecido dentro del procedimiento del conocimiento de las contrapartes, cuyo objetivo es proteger a las entidades de tener relaciones contractuales con personas o entidades que estén señaladas en listas por estar vinculadas con organizaciones terroristas o actividades de lavado de activos o alguno de sus delitos fuente, y que le puedan generar algún tipo de riesgo y sus consecuencias legales y/o comerciales.
¿Qué es FRAML y por qué adquirir un software que gestione estos riesgos?
FRAML – Fraud and Anti-Money Laundering es un término simple que abarca una tendencia muy importante, particularmente para las entidades de servicios financieros como los bancos: la unión de los mundos separados de los equipos de cumplimiento de delitos financieros y de fraude.