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Prevención de riesgo LA/FT
Desarrollamos diferentes soluciones antilavado que se adaptan a cualquier regulación, normativa, sector, industria o entidad. Creamos nuestras soluciones para que se adapten a tus necesidades específicas, bien sea en la validación de clientes y contrapartes (KYC), en la gestión y control de matrices de riesgo o en sistemas que unifiquen y brinden una vista 360 sobre el riesgo y la prevención del lavado de activos
Software de Prevención de Lavado de Activos
FRAML-MS combina diferentes tecnologías como la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el machine learning creando un sistema con una vista holística sobre el riesgo y la prevención del lavado de activos.
Software de administración integral de riesgos, basado en la ISO31000
SAFAR360 es un sistema integral de administración de riesgos, gracias a su desarrollo con base en las 40 recomendaciones del GAFI, los lineamientos de calidad ISO31000 y una interfaz intuitiva, podrás implementar fácilmente un sistema integral para la prevención del lavado de activos.
Software de Consulta en Listas para SARLAFT
AmlRisk es un motor de búsqueda omnicanal, que te brinda toda la información relevante sobre tus contrapartes en segundos y con múltiples métodos de búsqueda, incluyendo la búsqueda biométrica, evitando la suplantación de identidad.
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