Tu proveedor de listas para AML
AmlRisk es una solución que automatiza la consulta, validación y monitoreo en listas restrictivas de LA/FT de las contrapartes, personas y empresas, que tienen vínculos con tu compañía.
El motor de búsqueda de AmlRisk está alimentado con más de 3000 fuentes de información, que incluyen OFAC, ONU, Lista de Terroristas de la unión europea, Lista de terroristas designados por los Estados Unidos, Interpol, FBI, Policía Nacional, PEPs y muchas más.
COMPONENTES DE AMLRISK
Validación biométrica
Desarrollamos un algoritmo capaz de identificar patrones biométricos que coinciden con los más de 10.000 archivos fotográficos de: PEPs, FBI, Interpol y la UE
Información verídica y confiable
Toda la información de nuestras listas de información son verificadas bajo los lineamientos de la ISO 25012 garantizando la calidad de la información
Monitoreo de clientes en tiempo real
AmlRisk monitorea el estado y la información de todos los registros verificados durante su uso. Alertando oportunamente coincidencias en todas las listas de información
Búsqueda en prensa digital
El motor de búsqueda de AmlRisk se extiende para encontrar coincidencias por nombre en las cuentas oficiales de prensa en Twitter y Google News
Las mejoras biométricas de AMLRISK son el resultado de un exitoso proyecto de transferencia tecnológica desarrollado con el apoyo de Minciencias.
CONOCE CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA BIOMÉTRICA DE AMLRISK
CLIENTES QUE CONFÍAN EN AMLRISK
TECNOLOGÍAS DE LA 4R DIFERENCIADORAS DE AMLRISK
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial de AmlRisk parametriza el procesamiento de información biométrica, con el fin de garantizar una coincidencia del 100%; evitando cualquier potencial caso de suplantación de identidad.
FACILIDAD DE INTEGRACIÓN
SOBRE NUESTROS PLANES ANUALES
PNL - Procesamiento de Lenguaje Natural
El Procesamiento de Lenguaje Natural permite una mejor comunicación humano-máquina. Esto hace que AmlRisk entienda la naturaleza con la que escribimos, comprendiendo el contexto de las noticias que consulta en GoogleNews y Twitter.
MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN ANUAL O POR LOS SIGUIENTES PLANES:
BRONCE
- 10.000 Consultas
- 5 usuarios
- Boletines mensuales Característica
- apoyo con la debida diligencia
GOLD
- Consultas ilimitadas
- Usuarios ilimitados
- Boletines mensuales Característica
- Apoyo con la debida diligencia
PLATA
- 20.000 Consultas
- 10 usuarios
- Boletines mensuales Característica
- apoyo con la debida diligencia