A Prueba de Fraude es el podcast de RiskTech, donde exploramos los grandes desafíos del sector financiero, las fintech y las empresas en la prevención del fraude no financiero, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Con la conducción de Lina Jiménez, experta en fraude digital, ciberseguridad financiera y cultura antifraude, conversamos con líderes que comparten estrategias reales para la detección de fraude, la protección del cliente y la transformación digital financiera.
Nuestro propósito es entregar conocimiento práctico que ayude a fortalecer la educación antifraude.🚀
Fraude en el mundo CriptoEn este episodio hablamos de un tema que no deja de crecer: el fraude en el mundo cripto.Nos acompaña Yolima Borbón, con más de 15 años de experiencia en banca y prevención del fraude, y apasionada por la evolución de los criptoactivos.Aunque en 2024 el fraude en cripto y blockchain aumentó cerca de 70%, la realidad es que la transabilidad creció hasta 20 veces, lo que muestra un ecosistema mucho más activo y adaptable. Y, como todo lo que crece, también se vuelve un terreno atractivo para los estafadores.Conversamos sobre las modalidades más comunes en cripto, como:💸 Ofertas de inversión con rentabilidades irreales📱 Fraudes a través del control del celular🏦 Cuentas “mula” o estructuras fachada🧲 Captación engañosa aprovechando urgencia e inmediatezAdemás, Yolima nos comparte tips clave para saber cuándo invertir, dónde hacerlo y qué validar antes de entregar dinero, ayudando a entender cómo hacerlo de forma segura y con criterio.También hablamos de qué deben hacer las organizaciones para prevenir estos riesgos: fortalecer su KYC, usar machine learning, biometría, monitoreo en tiempo real y equipos ágiles que actúen al ritmo en que evoluciona el fraude.Un episodio imperdible para quienes invierten, gestionan riesgo o quieren entender mejor este ecosistema.🎧 Escúchalo y pon tu conocimiento A Prueba de Fraude.
Ponemos a tu disposición un espacio de contenido para fortalecer la protección de tus operaciones y optimizar tu gestión de riesgos con soluciones innovadoras y a la medida de tu organización.
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