Consulta y monitorea listas AML en tiempo real para proteger tu entidad u organización
Automatiza la validación en listas OFAC, ONU y SARLAFT con alertas instantáneas y asegura el cumplimiento regulatorio con tecnología
Soluciona tus retos de KYC y monitoreo AML
Accede en un solo lugar a más de 3.000 fuentes internacionales de sanciones, PEP y listas de vigilancia con búsquedas directas, masivas y por foto.
Verificación 100 % automatizada
Accede en un solo lugar a más de 3.000 fuentes internacionales de sanciones, PEP y listas de vigilancia con búsquedas directas, masivas y por foto.
Detección temprana de riesgos
Identifica sanciones nuevas, nombramientos PEP o noticias negativas al instante, antes de que afecten tu reputación.
Optimización de tiempos y costos
Reduce hasta un 70 % los procesos de KYC y minimiza falsas alarmas, liberando a tu equipo para tareas de mayor valor.
Automatización de consultas en listas restrictivas, monitoreo continuo 24/7 y alertas instantáneas
Fácil de usar, buscas y validas en sólo 3 clics
AMLRISK posee un algoritmo de búsqueda que permite encontrar coincidencias en las búsquedas por nombre, y documento. Agilizando el proceso de validación.
Información actualizada en tiempo real
Contamos con un equipo dedicado para actualizar nuestras más de 3000 fuentes de información, permitiendo un monitoreo de consultas en tiempo real
Implementación a la medida
Garantizamos que todo funcione bajo las políticas y estándares de tu organización, por eso hicimos que AMLRISK se adapte a tus sistemas CORE y/o funcione bajo la modalidad On-Premise (en tu servidor) o en la nube (SaaS)
KPIs claros que impulsan tu eficiencia y aseguran tu cumplimiento normativo
Tiempo medio de respuesta de consulta
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Tasa de falsos positivos
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Reducción del tiempo de KYC
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Frecuencia de actualización
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AMLRISK es la solución que te brinda eficiencia para minimizar del riesgo reputacional y sanciones
Somos una solución tecnológica avanzada diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Monitoreo en Tiempo Real
Aseguramos que las verificaciones de identidades y riesgos se realicen con la información más actualizada.
Base de Datos Global
Incluye más de 3000 fuentes internacionales y locales como OFAC, ONU, Interpol, entre otras.
Evaluación de contrapartes
Evalúa contactos automáticamente con algoritmos avanzados de búsqueda y monitoreo para optimizar el proceso de KYC, reduciendo costos operativos.
Si tienes dudas, nosotros tenemos las respuestas.
¿Qué es AMLRISK y para qué sirve?
AMLRISK es una solución automatizada de consulta y monitoreo de listas restrictivas internacionales para la prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT). Está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a gestionar riesgos y cumplir con las normativas de prevención de LA/FT.
¿Cómo se integra AMLRISK con los sistemas existentes?
AMLRISK se integra fácilmente con los sistemas CORE bancarios o financieros de una organización, ofreciendo alertas en tiempo real y simplificando el proceso de monitoreo de riesgos. La integración es rápida y adaptable a los sistemas operativos y bases de datos de cada entidad.
¿Qué fuentes de datos utiliza AMLRISK?
AMLRISK consulta más de 3000 fuentes internacionales, incluyendo listas como OFAC, ONU, Interpol, FBI, entre otras, para validar las contrapartes y prevenir cualquier relación con actividades ilícitas.
¿Cómo AMLRISK ayuda a reducir los falsos positivos?
El sistema utiliza inteligencia artificial y algoritmos avanzados para minimizar los falsos positivos, asegurando que las alertas generadas sean precisas y relevantes, evitando la sobrecarga de información innecesaria para los equipos de cumplimiento.
¿AMLRISK cumple con las normativas internacionales?
Sí, AMLRISK está diseñado para cumplir con normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, como las de la FATF (Financial Action Task Force).
¿Es AMLRISK adecuado para pequeñas y grandes empresas?
AMLRISK es escalable y puede ser implementado tanto por pequeñas empresas como por grandes instituciones financieras. Su flexibilidad permite adaptar las funcionalidades según las necesidades de la organización.
¿Qué tipo de alertas genera AMLRISK?
AMLRISK genera alertas en tiempo real cuando encuentra coincidencias en las listas restrictivas, cuando se detectan transacciones sospechosas o cuando hay cambios en el perfil de una contraparte.
¿Ofrece AMLRISK soporte técnico y actualizaciones?
Sí, AMLRISK cuenta con soporte técnico especializado y actualizaciones periódicas para garantizar que la plataforma se mantenga al día con las regulaciones y las mejoras tecnológicas.
