Transforma tu gestión de riesgos con soluciones pensadas para el usuario final
Combinamos IA y machine learning para la gestión de riesgos, detección de fraudes en tiempo real y asegurar el cumplimiento normativo en tiempo real.
Sistema antifraude con IA que combina machine learning para detectar transacciones sospechosas en tiempo real.
Plataforma todo en uno para la gestión de riesgos de lavado de activos. Buscador en listas AML, automatizador de matrices de riesgo y mucho más.
Clientes de todo el mundo utilizan las soluciones Risktech
+25 empresas
que utilizan las soluciones de RiskTech para prevenir el fraude y lavado de activos
Simplificamos y aumentamos la efectividad de los controles de prevención de riesgos con tecnología
Detecta y previene posibles fraudes en tiempo real
- Identificación temprana de actividades sospechosas: monitorea y alerta sobre transacciones inusuales.
- Reducción de pérdidas financieras: evita transacciones fraudulentas antes de que impacten.
- Cumplimiento normativo automatizado: asegura que todas las actividades financieras se adhieran a las regulaciones.
- Optimización de recursos: minimiza el tiempo y los costos asociados con la detección manual de fraudes.
Optimiza la gestión de riesgos integrando sistemas existentes
- Plataforma todo en uno para la prevención del lavado de activos: utiliza IA para monitorear cambios en las listas de AML en tiempo real, minimizando el riesgo.
- Cumplimiento normativo: asegura que todas las operaciones cumplen con las regulaciones.
- Monitoreo continuo: supervisa constantemente a clientes y socios con datos actualizados.
- Optimización de procesos: simplifica la gestión de riesgos mediante la integración con sistemas existentes, mejorando la eficiencia operativa.
Maximiza la eficiencia y seguridad de tus auditorías
- Gestión Integral de Riesgos: Permite definir los riesgos, evaluarlos, generar el riesgo inherente, crear controles, calcular el riesgo residual y los planes de acción.
- Perfil del Cliente: Aplica IA para generar el perfil de los clientes para detectar inusualidades.
- Segmentación: Genera los grupos de clientes de acuerdo a sus características económicas y transaccionales, a través de un modelo estadístico generado por la plataforma o provisto por el cliente.
- Monitoreo Transaccional: Genera las alertas por Reglas de Negocio, Perfil de Cliente y Teoría de Grafos.
SOLUCIONES DE MONITOREO DE FRAUDE
Analiza y prevé el riesgo de Fraude desde su origen. FRAML combina tecnologías como Machine Learning e Inteligencia Artificial para detectar en tiempo real las transacciones de tus clientes
SOLUCIONES DE MONITOREO DE CONTRAPARTES (KYC)
Gestiona el conocimiento de tus contrapartes (KYC) a través de nuestro motor de búsqueda en más de tres mil fuentes de información
SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO AML
Plataforma todo en uno para la gestión de riesgos de lavado de activos. Buscador en listas AML, automatizador de matrices de riesgo y mucho más.
SOMOS ASOCIADOS DEL ECOSISTEMA FINTECH
Hacemos parte del ecosistema FinTech en Colombia, comprometidos a brindar soluciones efectivas para los servicios financieros de hoy, brindando agilidad y seguridad a los servicios que ofreces a tus clientes. Somos parte de las RegTech que te brindan asertividad y cumplimiento en las nuevas regulaciones de la ley.
