Protege tu empresa del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con IA
Solución integral que simplifica y automatiza la gestión de delitos fuentes (LA/FT) a través de inteligencia artificial (IA & ML), cumpliendo con normativa nacional e internacional.
Automatización de cumplimiento ALA/CFT
Gestionamos envío de ROS, FATCA y CRS para optimizar tu cumplimiento.
IA y ciencia de datos en tiempo real
Monitoreamos transacciones, detectamos anomalías y prevenimos fraudes en tiempo real.
Procesos certificados ISO 31000
Implementamos tu SARLAFT/SAGRILAFT con estándares ISO 31000.
Todo desde una plataforma modular para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Listas de sanciones
Administración y control de los riegos SARLAFT / SAGRILAFT
Documentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S)
Gestión de alertas de monitoreo de fraude y lavado de activos
Monitoreo transaccional de clientes y usuarios
Segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales y productos
Reportes (internos y externos)
Requerimientos judiciales
Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)
Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS
Perfil de riesgo del cliente
Gestión de campañas y partidos políticos
Conocimiento de contrapartes, gestión de matrices de riesgo y perfilamiento 360 del cliente
Configura matrices de riesgo LA/FT a la medida y construye perfiles de clientes y contrapartes, evaluando en tiempo real cada transacción y generando alertas automáticas ante cualquier señal de actividad sospechosa
Ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento normativo
Con FRAML-MS, configura reglas específicas y personalizadas para maximizar la detección de LA/FT, ajustando el sistema a los patrones únicos de tu negocio y sector.
Detección avanzada con IA para un control total
Nuestra plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, permitiéndote detectar riesgos en tiempo real y tomar decisiones más informadas.
Elige la modalidad que se adapta a tu negocio
Con opciones de implementación en la nube o en tus instalaciones, FRAML-MS se ajusta a las necesidades específicas de tu empresa, garantizando flexibilidad y escalabilidad.
De procesos poco optimizados a una gestión precisa y eficiente
Con nuestro enfoque en la ISO31000 y la inteligencia artificial pasa de procesos potencialmente riesgosos a una gestión eficiente de matrices de riesgo de Lavado de Activos.
Diagnóstico
Definiciones y factores de riesgo
Evaluación y medición de riesgos
Generación de la matriz de riesgo inherente
Definición de actividades de control
Generación de la matriz residual de riesgos
Generación de mapa de riesgos de la entidad
Monitoreo y seguimiento en tiempo real
Si tienes dudas, nosotros tenemos las respuestas.
¿Qué es FRAML-MS (AML) y para qué sirve?
Es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de Lavado de Activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado. Diseñado para pasar procesos poco optimizados y potencialmente riesgosos a una gestión precisa y eficiente de matrices de riesgo de Lavado de Activos con FRAML-MS: con su enfoque en la ISO31000 y la inteligencia artificial.
¿Cómo se integra FRAML-MS (AML) con los sistemas existentes?
La integración de FRAML con sistemas existentes requiere la unificación de datos, el uso de APIs y middleware, y la implementación de tecnologías avanzadas como IA, pero los beneficios incluyen una visión más holística de los riesgos financieros y una mayor eficiencia operativa.
¿Qué fuentes de datos utiliza FRAML-MS (AML)?
Utiliza una amplia gama de fuentes de datos para identificar actividades sospechosas y crear perfiles de riesgo. Algunas de las principales fuentes de datos son:
- Transacciones financieras
- Datos de clientes (KYC)
- Datos de comportamiento
- Datos de redes sociales y fuentes públicas
- Proveedores externos de datos
¿Cómo FRAML-MS (AML) ayuda a reducir los falsos positivos?
Implementando Inteligencia Artificial y ciencia de datos para detectar y predecir potenciales fraudes en tiempo real filtrando mejor las actividades verdaderamente sospechosas, mejorando la eficiencia y precisión en la detección de fraude y Lavado de activos.
¿FRAML-MS (AML) cumple con las normativas internacionales?
Sí, los sistemas FRAML cumplen con las normativas internacionales relacionadas con la prevención de fraudes y LA/FT, ya que están diseñados para adaptarse a las regulaciones locales y globales en materia de cumplimiento financiero.
¿Es FRAML-MS (AML) adecuado para pequeñas y grandes empresas?
¿Qué tipo de alertas genera FRAML-MS (AML)?
- Alertas de transacciones sospechosas
- Alertas de comportamiento inusual
- Alertas de coincidencias en listas de sanciones
- Alertas de fraude
- Alertas de actividades en mercados o sectores de alto riesgo
¿Ofrece FRAML-MS (AML) soporte técnico y actualizaciones?
Opiniones de nuestros clientes
