Actualizaciones a las bitácores de búsqueda
Actualización a las bitácoras de búsqueda de AMLRISK La Bitácora es una opción del menú para los usuarios administradores que les permite ver las consultas realizadas, se pueden encontrar las consultas hechas por Web Service, Masivas y consultas Directas. ¿Qué ha cambiado? A partir de esta actualización, la bitácora carga automáticamente los registros del día […]
¿Cómo funcionan las consultas en la Registraduría Nacional del Estado Civil?
La verificación de contrapartes (personas o empresas con las que se celebrará una relación comercial por medio de un contrato) contra listas de riesgo es el principal control establecido dentro del procedimiento del conocimiento de las contrapartes, cuyo objetivo es proteger a las entidades de tener relaciones contractuales con personas o entidades que estén señaladas en listas por estar vinculadas con organizaciones terroristas o actividades de lavado de activos o alguno de sus delitos fuente, y que le puedan generar algún tipo de riesgo y sus consecuencias legales y/o comerciales.
¿Qué son las listas en SARLAFT?
La verificación de contrapartes (personas o empresas con las que se celebrará una relación comercial por medio de un contrato) contra listas de riesgo es el principal control establecido dentro del procedimiento del conocimiento de las contrapartes, cuyo objetivo es proteger a las entidades de tener relaciones contractuales con personas o entidades que estén señaladas en listas por estar vinculadas con organizaciones terroristas o actividades de lavado de activos o alguno de sus delitos fuente, y que le puedan generar algún tipo de riesgo y sus consecuencias legales y/o comerciales.
¿Qué es FRAML y por qué adquirir un software que gestione estos riesgos?
FRAML – Fraud and Anti-Money Laundering es un término simple que abarca una tendencia muy importante, particularmente para las entidades de servicios financieros como los bancos: la unión de los mundos separados de los equipos de cumplimiento de delitos financieros y de fraude.
