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Gestión del riesgo LA/FT automatizada y conforme a la norma
Matriz de riesgo ISO 31000, segmentación con IA, perfilamiento KYC, monitoreo, PEPs y reportes ROS listos para la UIAF.
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Monitoreo transaccional en tiempo real con IA y reglas dinámicas
Detección multicanal en milisegundos, gestión de alertas con escalamiento, SandBox de reglas y modelos entrenados con tus propios datos.
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Tecnología propia, hecha para decidir en tiempo real.
Lo que hace diferente a RiskTech: capacidades que normalmente requieren varios proveedores, integradas y listas para tu operación.
Asistente de reglas con IA
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SandBox de pruebas
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Conecta cuentas, dispositivos y contrapartes para revelar redes de fraude, testaferros y cuentas mula. Integra cualquier canal sin código: ISO 8583, JSON, XML, bases de datos y archivos.
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Cada sector enfrenta riesgos distintos. Elige el tuyo y mira cómo te ayudamos.
Banca, financieras y casas de bolsa: fraude y LA/FT bajo el mismo control
Más canales, pagos inmediatos y un regulador cada vez más exigente.
- Fraude en banca móvil, transferencias y tarjetas en tiempo real
- SARLAFT, ROS y reportes a la UIAF sin procesos manuales
- Menos falsos positivos y menos fricción para el cliente legítimo
Aseguradoras: conocimiento de contrapartes y control LA/FT
Tomadores, beneficiarios, intermediarios y proveedores validados con respaldo.
- Validación en listas restrictivas y PEPs antes de emitir o pagar
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Fintechs y paytechs: crecer rápido sin abrirle la puerta al fraude
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Sector público: contratación transparente y sin riesgo LA/FT
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Sector real: SAGRILAFT sin complicaciones
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A Prueba de Fraude
Conversaciones con líderes de prevención de fraude, cumplimiento y tecnología de Latinoamérica.
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