FRAML-MS | Gestión integral de riesgo LA/FT
Centraliza la gestión de SARLAFT y SAGRILAFT con mayor control,
visibilidad e inteligencia.
plataforma.
AML más simple, adaptable y eficiente.
Hace que tu equipo sea altamente calificado.
continuo, alertas inteligentes y trazabilidad de punta a punta.
Configura
Matrices de riesgo, reglas, segmentos y señales de alerta según la operación de tu entidad.
Monitorea
Clientes, transacciones, contrapartes y comportamientos inusuales en tiempo real o cercano al tiempo real.
Gestiona
Alertas, casos, reportes y evidencias para fortalecer el cumplimiento SARLAFT/SAGRILAFT.
01.
Integración flexible en semanas
Adaptable a las necesidades, procesos y madurez de cada entidad.
02.
Matrices y reglas adaptables
Configura riesgos, señales de alerta, segmentos, umbrales y controles sin depender de desarrollos complejos.
03.
Cumplimiento y trazabilidad AML
Gestiona alertas, casos, reportes y soportes para SARLAFT/SAGRILAFT, LA/FT/FPADM y ROS.
Capacidades AML que tu operación necesita hoy
Motor de reglas parametrizables
Gestión de clientes PEPS
Mapa de riesgos
Evaluación de cada transacción
Alertas tempranas
Análisis de grandes volúmenes de datos
Lo que tu operación AML gana con FRAML-MS
< Visibilidad
del riesgo LA/FT
< Cobertura normativa
Nacional e
Internacional
1 Plataforma
cumplimiento, alertas y reportes
- Carga operativa
con procesos automatizados
Novedades de la plataforma
Cumplimiento AML que va más
allá del reporte.
reportes y trazabilidad para fortalecer tu gestión LA/FT.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo soporta FRAML-MS el cumplimiento regulatorio?
La plataforma está diseñada para generar los registros, reportes y evidencias que exigen los marcos regulatorios AML en Latinoamérica. Incluye trazabilidad completa de alertas, generación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y auditoría interna de las decisiones tomadas por el equipo de compliance.
¿Qué es la inteligencia colaborativa en el contexto de AML?
FRAML-MS permite que múltiples unidades operativas, equipos de cumplimiento y analistas compartan señales, patrones y criterios de riesgo dentro de la plataforma. Esto mejora la detección de tipologías complejas que difícilmente son visibles desde un solo punto de análisis.
¿La plataforma soporta múltiples entidades bajo una misma instancia?
Sí. La arquitectura multiempresa de FRAML-MS permite operar varias entidades o subsidiarias desde una misma plataforma, manteniendo segmentación de datos, controles de acceso diferenciados y visibilidad consolidada para la dirección de riesgo del grupo.
¿Cómo se configura el scoring de riesgo AML?
El scoring es configurable según el perfil de riesgo de la entidad y los segmentos de clientes que opera. RiskTech trabaja con el equipo de compliance del cliente para parametrizar los modelos de riesgo, asegurando que el scoring sea coherente con la metodología interna y los requerimientos regulatorios aplicables.
