AMLRISK – Cumplimiento y análisis de contrapartes

Cumplimiento más inteligente
para relaciones más seguras

Automatiza la validación en listas restrictivas
y alertas instantáneas.

Valida tu contrapartes sin costo

Accede a las listas más importantes para el
cumplimiento normativo y la debida diligencia.

Cumplimiento AML de nivel empresarial

Automatiza la gestión de riesgos con monitoreo continuo, alertas de actualización de listas y acceso a un ecosistema completo de listas y contrapartes.

Listas vinculantes y PEPs
Monitoreo de contrapartes
Listas nacionales e internacionales
Consultas masivas
Actualización de listas en tiempo real
Cumplimiento normativo SARLAFT/SAGRILAFT

Centralización de
fuentes

Accede a miles de fuentes
desde una sola plataforma

Screening ágil

Consultas más rápidas y
organizadas

Cumplimientos
SARLAFT-SAGRILAFT

Fortalece tus procesos
de análisis de contrapartes
y proceso regulatorio

Fortalece tus procesos
KYC sin fricción operativa

Centraliza screening, listas restrictivas y análisis de
contrapartes desde una sola plataforma

Ánalisis de riesgo

Prioriza coincidencias para
fortalecer tus decisiones.

01. +3000
fuentes
centralizadas

Monitoreo y alertamiento continuo

Recibe alertas sobre cambios, nuevas coincidencias o actualizaciones en tus listas para fortalecer el seguimiento de tus contrapartes

03. Plataforma intuitiva

Lo que tu equipo gana con AMLRISK

Resultados que se miden en la operación.

-70%

reducción de tiempo KYC

+ Monitoreo continuo

de listas y coincidencias

SARLAFT/ SAGRILAFT

estándares internacionales de compliance

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SEGUNDOS

De tiempo de respuesta por consulta

Empieza a validar con inteligencia.

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ventaja operativa.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de entidades puede validar AML RISK?

AMLRISK valida personas naturales y jurídicas consultando miles de fuentes globales en tiempo real: listas de sanciones internacionales, PEPs, medios adversos, registros públicos y bases de datos regulatorias. El sistema entrega un perfil de riesgo consolidado por contraparte.

¿Cuánto tarda el proceso de verificación?

La verificación es en tiempo real. AMLRISK consulta, cruza y analiza múltiples fuentes de forma simultánea, entregando resultados en segundos. Esto elimina los ciclos manuales de debida diligencia que pueden tardar horas o días.

¿Cómo se integra AML RISK con los sistemas existentes?

Mediante API REST. AMLRISK se conecta con los flujos operativos de la organización sin requerir reemplazar la infraestructura actual. La integración está diseñada para entornos enterprise con altos volúmenes de consulta.

¿Qué tan actualizada está la información de las fuentes?

Las fuentes se actualizan de forma continua. AMLRISK no trabaja con bases de datos estáticas; cada consulta accede a información vigente, lo que garantiza que las decisiones de compliance se basen en datos actuales y no en registros desactualizados.

¿AML RISK genera trazabilidad y evidencia de las verificaciones?

Sí. Cada consulta queda registrada con timestamp, resultado, fuentes consultadas y nivel de riesgo asignado. Esto permite responder ante auditorías regulatorias con evidencia estructurada y trazable.