Proveedor de listas AML
Solución integral para la verificación de contrapartes (KYC)
Con una base de datos global de más de 3.000 fuentes de información actualizada en tiempo real y el uso de inteligencia artificial, AMLRISK permite la validación precisa de identidades y la evaluación rápida de riesgos.
Clientes confían en AMLRISK por su precisión y monitoreo en tiempo Real
AMLRISK es la solución que te brinda
Eficiencia para minimizar del riesgo reputacional y sanciones
Somos una solución tecnológica avanzada diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Monitoreo en Tiempo Real
Aseguramos que las verificaciones de identidades y riesgos se realicen con la información más actualizada
Base de Datos Global
Incluye más de 3000 fuentes internacionales y locales como OFAC, ONU, Interpol, entre otras.
Evaluación de contrapartes
Evalua contacctos automáticamente con algoritmos avanzados de búsqueda y monitoreo para optimizar el proceso de KYC, reduciendo costos operativos.
Conoce por que AMLRISK es tu proveedor de listas para AML
Fácil de usar, buscas y validas en sólo 3 clics
- AMLRISK posee un algoritmo de búsqueda que permite encontrar coincidencias en las búsquedas por nombre, y documento. Agilizando el proceso de validación
Información actualizada en tiempo real
- Contamos con un equipo dedicado para actualizar nuestras más de 3000 fuentes de información, permitiendo un monitoreo de consultas en tiempo real
Implementación a la medida
- Garantizamos que todo funcione bajo las políticas y estándares de tu organización, por eso hicimos que AMLRISK se adapte a tus sistemas CORE y/o funcione bajo la modalidad On-Premise (en tu servidor) o en la nube (SaaS)
¿Aún tienes preguntas? Tenemos respuestas.
¿Qué es AMLRISK y para qué sirve?
AMLRISK es una solución automatizada de consulta y monitoreo de listas restrictivas internacionales para la prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT). Está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a gestionar riesgos y cumplir con las normativas de prevención de LA/FT.
¿Cómo se integra AMLRISK con los sistemas existentes?
AMLRISK se integra fácilmente con los sistemas CORE bancarios o financieros de una organización, ofreciendo alertas en tiempo real y simplificando el proceso de monitoreo de riesgos. La integración es rápida y adaptable a los sistemas operativos y bases de datos de cada entidad.
¿Qué fuentes de datos utiliza AMLRISK?
AMLRISK consulta más de 3000 fuentes internacionales, incluyendo listas como OFAC, ONU, Interpol, FBI, entre otras, para validar las contrapartes y prevenir cualquier relación con actividades ilícitas.
¿Cómo AMLRISK ayuda a reducir los falsos positivos?
El sistema utiliza inteligencia artificial y algoritmos avanzados para minimizar los falsos positivos, asegurando que las alertas generadas sean precisas y relevantes, evitando la sobrecarga de información innecesaria para los equipos de cumplimiento.
¿AMLRISK cumple con las normativas internacionales?
Sí, AMLRISK está diseñado para cumplir con normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, como las de la FATF (Financial Action Task Force).
¿Es AMLRISK adecuado para pequeñas y grandes empresas?
AMLRISK es escalable y puede ser implementado tanto por pequeñas empresas como por grandes instituciones financieras. Su flexibilidad permite adaptar las funcionalidades según las necesidades de la organización.
¿Qué tipo de alertas genera AMLRISK?
AMLRISK genera alertas en tiempo real cuando encuentra coincidencias en las listas restrictivas, cuando se detectan transacciones sospechosas o cuando hay cambios en el perfil de una contraparte.
¿Ofrece AMLRISK soporte técnico y actualizaciones?
Sí, AMLRISK cuenta con soporte técnico especializado y actualizaciones periódicas para garantizar que la plataforma se mantenga al día con las regulaciones y las mejoras tecnológicas.
