FRAML - MS
Software de Prevención de Lavado de Activos
FRAML-MS es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado.
¿Cómo funciona FRAML-MS en la gestión de riesgos LA/FT?
De procesos poco optimizados y potencialmente riesgosos a una gestión precisa y eficiente de matrices de riesgo de lavado de activos con FRAML-MS: con su enfoque en la ISO31000 y la inteligencia artificial.
Diagnóstico
Definiciones y factores de riesgo
Evaluación y medición de riesgos
Generación de la matriz de riesgo inherente
Definición de actividades de control
Generación de la matriz residual de riesgos
Generación de mapa de riesgos de la entidad
Monitoreo y seguimiento en tiempo real
¿Qué es FRAML-MS?
FRAML-MS es un sistema todo en uno para la prevención del lavado de activos y del fraude transaccional o riesgo FRAML.
Caracteristícas de FRAML -MS
Administración y control de los riesgos SARLAFT
Documentación de los reportes
de operaciones sospechosas (ROS)
Perfil de riesgo del cliente
Gestión de campañas y partidos políticos
Gestión de alertas de monitoreo de
fraude y lavado de dinero
Monitoreo transaccional de clientes y
usuarios
Segmentación de los factores de
riesgo, clientes, canales y productos
Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS
Reportes (internos y externos)
Requerimientos judiciales
Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)
Listas de sanciones
Beneficios de FRAML -MS
Optimización metodológica
Diseño basado en la investigación con un enfoque cientifico, técnico y funcional, apoyado por la academia y financiado por Minciencias, la tecnología y la innovación en Colombia
Optimización tecnológica
Diseño orientado a microservicios con abstracción de sistemas operativos y bases de datos. Integración de Teoría de Grafos, Inteligencia Artificial y Chatbots.
Optimización de usabilidad
Facilidad de uso y navegación, multi-idioma y reportes gráficos de inteligencia de negocio totalmente personalizable
Licenciamiento Flexible
Instalación donde y cómo tu prefieras: –Licenciamiento On-Premise: en tus servidores. – Licenciamiento SaaS: en la nube.
Qué dicen nuestros clientes
CLIENTES QUE CONFÍAN EN FRAML-MS
Sector Real
Sector Financiero
Solicita una consulta exploratoria y conoce cómo FRAML-MS apoya tu gestión para prevenir el riesgo de LAFT
