FRAML-MS: Software de Prevención de Lavado de Activos
Protege tu empresa del lavado de activos con IA
Es una solución todo en uno que simplifica y automatiza la gestión del riesgo de lavado de activos (LA/FT) mediante inteligencia artificial, cumpliendo con las normativas internacionales.
Todo desde una plataforma y cientos de herramientas para la prevención del lavado de activos
Listas de sanciones
Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)
Requerimientos judiciales
Reportes (internos y externos)
Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS
Segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales y productos
Monitoreo transaccional de clientes y usuarios
Gestión de alertas de monitoreo de fraude y lavado de dinero
Gestión de campañas y partidos políticos
Perfil de riesgo del cliente
Documentación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS)
Administración y control de los riesgos SARLAFT
FRAML-MS es la solución que te brinda
Prevención del lavado de activos y del fraude transaccional o riesgos FRAML
Automatizamos la detección de riesgos en tiempo real, facilitando el cumplimiento normativo con el apoyo de inteligencia artificial, para que tu empresa siempre esté protegida.
Combinamos la calidad de procesos de administración de riesgos ISO31000, para la implementación de tu SARLAFT/SAGRILAFT
Implementación de Inteligencia Artificial y ciencia de datos para detectar y predecir potenciales fraudes en tiempo real
Automatizamos las actividades operativas como el envío de ROS, la gestión de acuerdos FATCA, CRS y muchas más para una gestión eficiente del cumplimiento del ALA/CFT
¿Cómo funciona FRAML-MS en la gestión de riesgos LA/FT?
De procesos poco optimizados y potencialmente riesgosos a una gestión precisa y eficiente de matrices de riesgo de lavado de activos con FRAML-MS: con su enfoque en la ISO31000 y la inteligencia artificial.
Diagnóstico
Definiciones y factores de riesgo
Evaluación y medición de riesgos
Generación de la matriz de riesgo inherente
Definición de actividades de control
Generación de la matriz residual de riesgos
Generación de mapa de riesgos de la entidad
Monitoreo y seguimiento en tiempo real
Descubre por qué FRAML-MS es tu solución integral
Ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento normativo
- Con FRAML-MS, automatiza los procesos regulatorios y reduce la carga administrativa, asegurando que tu empresa cumpla con las normativas internacionales de manera eficiente.
Detección avanzada con IA para un control total
- Nuestra plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, permitiéndote detectar riesgos en tiempo real y tomar decisiones más informadas.
Elige la modalidad que se adapta a tu negocio
- Con opciones de implementación en la nube o en tus instalaciones, FRAML-MS se ajusta a las necesidades específicas de tu empresa, garantizando flexibilidad y escalabilidad.
Si tienes dudas, nosotros tenemos las respuestas.
¿Qué es FRAML-MS (AML) y para qué sirve?
Es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado. Diseñado para pasar procesos poco optimizados y potencialmente riesgosos a una gestión precisa y eficiente de matrices de riesgo de lavado de activos con FRAML-MS: con su enfoque en la ISO31000 y la inteligencia artificial.
¿Cómo se integra FRAML-MS (AML) con los sistemas existentes?
La integración de FRAML con sistemas existentes requiere la unificación de datos, el uso de APIs y middleware, y la implementación de tecnologías avanzadas como IA, pero los beneficios incluyen una visión más holística de los riesgos financieros y una mayor eficiencia operativa.
¿Qué fuentes de datos utiliza FRAML-MS (AML)?
Utiliza una amplia gama de fuentes de datos para identificar actividades sospechosas y crear perfiles de riesgo. Algunas de las principales fuentes de datos son:
- Transacciones financieras
- Datos de clientes (KYC)
- Datos de comportamiento
- Datos de redes sociales y fuentes públicas
- Proveedores externos de datos
¿Cómo FRAML-MS (AML) ayuda a reducir los falsos positivos?
Implementando Inteligencia Artificial y ciencia de datos para detectar y predecir potenciales fraudes en tiempo real filtrando mejor las actividades verdaderamente sospechosas, mejorando la eficiencia y precisión en la detección de fraude y lavado de dinero.
¿FRAML-MS (AML) cumple con las normativas internacionales?
Sí, los sistemas FRAML cumplen con las normativas internacionales relacionadas con la prevención de fraudes y el lavado de dinero, ya que están diseñados para adaptarse a las regulaciones locales y globales en materia de cumplimiento financiero.
¿Es FRAML-MS (AML) adecuado para pequeñas y grandes empresas?
Sí, FRAML puede ser adecuado tanto para pequeñas como para grandes empresas, aunque la implementación y el alcance pueden variar según el tamaño y las necesidades de cada organización.
¿Qué tipo de alertas genera FRAML-MS (AML)?
- Alertas de transacciones sospechosas
- Alertas de comportamiento inusual
- Alertas de coincidencias en listas de sanciones
- Alertas de fraude
- Alertas de actividades en mercados o sectores de alto riesgo
¿Ofrece FRAML-MS (AML) soporte técnico y actualizaciones?
Sí, FRAML cuenta con soporte técnico y actualizaciones como parte de sus servicios garantizando que permanezcan efectivos, alineados con las normativas actuales y capaces de enfrentar nuevas amenazas.
Qué dicen nuestros clientes
Son rápidos en el soporte y resolución de incidencias, me gusta la calidad del producto
Desde el inicio tuvimos una excelente relación comercial y resultados, decidimos implementarlo también en nuestras sedes de Perú
La información que me provee la plataforma ha sido vital para mi trabajo, utilizo a diario la solución
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